金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向( )报备。

A. 遗漏交易报告

B. 错误交易报告

C. 可疑交易报告

D. 不确定

A. 中国银监会

B. 国家外汇管理局

C. 中国人民银行

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况。

C. 国家(地区)的上游犯罪状况。

D. 特殊的金融监管风险

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为

D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

A. 采取临时管控措施

B. 不得与其建立业务关系

C. 继续为其办理业务

D. 不予理睬

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持