金融机构应对新聘用的金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握( )及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 进一步调查客户及其实际控制人和受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 适度提高客户及其实际控制人和受益人信息的收集或更新频率

D. 以上答案均正确

A. 国有企业高管

B. 私企高管

C. 高层政要的家庭成员

D. 政党要员关系密切人员

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 反洗钱职责

B. 反洗钱义务

C. 反洗钱权力

D. 反洗钱权利

A. 当

B. 次

C. 三日内

D. 五日内

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 发现客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员的

B. 属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围的

C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

D. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

E. 其他不得开展业务的情况