金融机构应了解客户及其( )和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 低风险

A. 业务存续期间按照客户风险等级规定期限持续评级

B. 持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

C. 持续期识别认定方式可通过客户反馈身份、经营信息变化，外部大数据接入公司系统后定期比对存量客户信息变化等方式进行识别认定

D. 在持续关注客户的基础上，适时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级

E. 对于高风险客户，应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 采取临时管控措施

B. 不得与其建立业务关系

C. 继续为其办理业务

D. 不予理睬