金融机构应在业务建立后的()个工作日内完成等级划分工作。

A. 反恐怖主义

B. 恐怖主义

C. 反洗钱

D. 洗钱

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 较低风险客户

D. 低风险客户

A. 程序

B. 文件

C. 要求

D. 规定

A. 知晓资金用途

B. 了解你的客户

C. 依法合规

D. 尽职调查

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 个人是否有过往犯罪记录

B. 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 个人客户账户交易情况

D. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

A. 依法设立的从事金融业务的

B. 依法设立从事存贷业务的

C. 国务院批准设立的

D. 从事金融服务的

A. 反洗钱培训和宣传工作

B. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C. 建立客户身份识别制度

D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B. 适度提高交易监测的频率及强度

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 以上答案均正确