金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中( )不属于法定风险要素。

A. 客户的名称、住所、经营范围、统一社会信用代码

B. 单位客户法人、股东、实际控制人是否有过往犯罪记录

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 风险状况

B. 资金状况

C. 经营状况

D. 经济状况

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 反洗钱内控制度

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 反洗钱工作报告

D. 非现场监管报表

A. 发现客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员的

B. 属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围的

C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

D. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

E. 其他不得开展业务的情况

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 较高风险客户

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况。

C. 国家(地区)的上游犯罪状况。

D. 特殊的金融监管风险