银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)

银行业金融机构有（ ）情形，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。

银行业金融机构有（ ）情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的警示谈话和()教育。

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）和通报教育。

银行业金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入：

银行业金融机构应建立（）制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。

银行业金融机构应当做好金融消费者投诉管理系统的技术支持工作，定期进行（），建立金融消费者投诉管理应急处置机制，有效应对系统突发性风险。

银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少（）评估一次其有效性。风险管理策略应当反映风险偏好、风险状况以及市场和宏观经济变化，并在银行内部得到充分传导。

银行业金融机构应当在营业网点和门户网站（）公布投诉方式和投诉流程。

银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任；风险管理条线承担制定政策和流程，监测和管理风险的责任；（）承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。