农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

风险防控系统推送的实时预警和对客的准实时预警信息，风控员、核查员无需在系统中进行状态处理，但应定期或不定期关注预警信息，经分析存在风险的，按照相关规定移
交相关部门、人员处理。

非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。

法人机构内跨网点办理业务，采集信息完全共享，不要求重复采集。（ ）

法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。

对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工，应明确轮岗期限、轮岗方式等要求，严格实行轮岗。

对于在党内担任两个以上职务的，党组织在作处分决定时，应当明确是撤销其一切职务还是一个或者几个职务。如果决定撤销其一个职务，必须撤销其担任的最高职务。

对于应当受到撤销党内职务处分,但是本人没有担任党内 职务的,应当给予其严重警告处分。同时,在党外组织担任职务 的,应当建议党外组织撤销其党外职务。

对于违纪行为所获得的职务、职称、学历、学位、奖励、 资格等其他利益,应当由承办案件的纪检机关或者由其上级纪检 机关建议有关组织、部门、单位按照规定予以纠正。

对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。