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多选题
以下对保密要求说法正确的有（ ）。
A
反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C
如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D
向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案解析
正确答案：ACD
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单选题
一次性金融服务识别要点包括（ ）。
单选题
银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
单选题
一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。
单选题
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）
单选题
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
单选题
银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（ ）
单选题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）
单选题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（ ）。
单选题
客户身份识别的基本原则有（ ）。
单选题
客户身份识别的含义包括（ ）。
