银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（ ）。

出现下列哪些（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（ ）。

以下对保密要求说法正确的有（ ）。

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（ ）。