AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年中级银行从业资格题库 题目详情
C9A6DADF19A0000153F819F714301121
2022年中级银行从业资格题库
17,504
多选题

763.根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。

A
 建立内部反洗钱工作机制和规程
B
 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C
 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D
 及时报告大额和可疑交易
E
 协助反洗钱调查

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

解析:除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
2022年中级银行从业资格题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码