Ⅱ类户借记卡处于客户已开立Ⅰ类账户（含存折、借记卡）、存在预授权、转账延时到账等冻结金额、已绑定Ⅰ类户借记卡等状态时，可以正常进行升级交易。

柜面业务交接登记簿，通过BoEing系统登记。

柜面重要事项登记簿，通过OMIP系统、网点移动管家平台登记。

当营业机构开启了印控仪安全门后，未对印控仪内的印章进行操作的，在关闭安全门后无需执行印章校准交易。

若解除印控仪的最后一台注册终端，必须确保该印控仪中卡槽均为空。

柜面经理上午从高柜服务区弹出后（未离开营业场所），中午应按照午休临时离岗要求碰箱检查，双人双锁。当班结束的午间按照日终碰箱要求处理，日终需再次碰箱。

无需开放高柜服务区的网点（含无高柜网点），正常营业期间在不违反岗位制约前提下采用不低于“1+1+1”的劳动组合模式

对外营业机构名称应与金融许可证保持一致。

错账处理，合规有据。是指严格根据客户申请，对银行操作差错以外的账务进行抹账、冲账。

账务核算，严格标准。账务核算必须符合安全运营基本要求，达到“六无六相符”，即账务无积压、结算无事故、计息无差错、记账无串户、存款无透支、报表无虚假；账账相符、账款相符、账据相符、账实相符、账表相符、内外相符。严禁随意压票、垫款、违规支付或任意退票以及虚假对账，不得无凭无据记账、降低核算标准。

现金业务，合规守纪。严格执行货币金银管理制度，加强金库、现金类自助设备、柜员现金箱管理。坚持“收支两条线”、“现金收入，先收款后记账；现金付出，先付款后记账”，严禁任何形式的空库、抵库，“补充式”加钞，未经客户允许代保管客户票据、印鉴和单、折、卡等支付工具。