答案:B
答案:B
A. 个人客户现金购买实物产品且交易额在1万(含)以上的,应进行客户身份初次识别。
B. 对客户风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在1万元(含)以上或转账交易额在5万元以上的,按规定采取加强型尽职调查。
C. 个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别,购买实物贵金属交易额在人民币5万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上的,存金通1号提货重量在200克(含)以上或存金通2号提货金额在人民币5万元(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。
D. 由他人代理的,如代理人为非我行客户,则必须先在CIF中登记客户信息,再办理业务。
A. 签字抄录
B. 我要开卡
C. 资料修改
D. 电子银行签约
A. 凭证号
B. 户名
C. 账号
D. 金额
A. 两
B. 三
C. 四
D. 一
A. 多张、2张
B. 多张、3张
C. 1张、2张
D. 1张、3张
A. CCS等级1类
B. CCS等级2类
C. CCS等级3类
D. 列入我行反洗钱制裁名单库
A. 由客户提前自筹资金存入还款账户
B. 由我行处置质物进行还款交易
C. 封闭期理财产品
D. 封闭期国债
A. 护照
B. 军官证
C. 户口簿
D. 二代身份证