有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户（ ）

金融机构的风险划分标准应报送（ ）

（ ）应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、（ ）谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明

金融机构重新识别客户身份措施（ ）

下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是（ ）

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应（ ）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向（ ）报告

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理（ ）和保密的原则

电子验印系统中临时印鉴有效期为自变更、挂失之日起（ ）年

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向（ ）报备