金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应（ ）

辅助身份证明材料包括但不限于（ ）

有效身份证件包括（ ）

有下列情形之一的,银行应当加强对单位开户意愿的核查（ ）

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将（ ）列入黑名单管理（ ）

银行向存款人提供（ ）等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务（ ）

有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户（ ）

以下情况银行和支付机构不得为其开户（ ）

发生出纳错款,应立即查找,并严格履行报告程序责任事故错款按（ ）的原则处理；

出入库房应坚持两人同进同出,出入库的款项、实物必须实行（ ）

发生出纳错款,应立即查找,并严格履行报告程序技术性错款经总行分管行长或域外机构主管行长审批后（ ）,