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农村商业银行练习
2,848
多选题

协助反洗钱现场调查时,应积极提供调查组需要查阅、复制被调查对象的下列资料( )

A
账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的各种信息和资料
B
交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C
其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或扫描等形式的资料
D
客户身份信息及调查背景

答案解析

正确答案:ABC
农村商业银行练习

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