当交易状态为“已发送待清算”时,柜员需启动（ ）交易查询该笔业务的交易状态

总行会计结算部及域外计财运营部预警监测员的岗位职责（ ）

风险预警系统中网点预警监测员的岗位职责（ ）

风险预警系统监督主管岗职责（ ）

根据风险程度不同,设置不同的业务预警模型,预警模型分为（ ）,预警监测员应根据风险等级优先顺序进行相应处理

建立反洗钱《协助调查登记簿》的主要内容应包括（ ）

有下列情形之一的（ ）,反洗钱协查组应当负责通知各营业网点解除临时冻结

协助反洗钱现场调查时,应积极提供调查组需要查阅、复制被调查对象的下列资料（ ）

协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供（ ）

我行反洗钱协助调查工作应当遵循（ ）的原则

各机构反洗钱工作考核评估结果分别评出（ ）四个等级