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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的,应当重新识别客户身份
单选题
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互（ ）
单选题
（ ）在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于（ ）通过
单选题
最新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是中国人民银行2016（ ）号文件
单选题
反洗钱自主监测报送系统的项目建设于2017年（ ）月开始
单选题
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（ ）
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查
单选题
金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向（ ）报告
单选题
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权（ ）
