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高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）。

A、政治公众人物

B、国际组织高级管理人员

C、国际组织高级管理人员的特定关系人

D、来自高风险国家（地区）

答案：ABCD

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澳门居民来往内地通行证，证件号码规则为（）+前8位数字，换证次数不得输入。

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C3客户不允许修改英文名称、国籍。如客户确实需要修改英文名称和国籍，应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改。

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以下描述不正确的是（）。

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上、下级本、外币资金往来账户的明细核对至少（）进行一次，具体由清算中心（或代理清算机构）至上向下逐级发起。

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与中国人民银行要求的监控名单相关的，各机构应当按照监管规定及时提交可疑交易报告。

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II类账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额（），年累计限额20万元。

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我行向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，其中普通到账指客户发起转账交易后，资金在（）小时后从转出卡中转出。

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非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。

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通过NBOS系统办理对公贷款，如有多笔借款凭证，贷款发放通知单与借款凭证需一一对应，委托支付通知单可以填写一张，可以根据各借款凭证上对应的金额逐栏填写，也可填写合计数。

存折可办理的业务有（）

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高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）。

A、政治公众人物

B、国际组织高级管理人员

C、国际组织高级管理人员的特定关系人

D、来自高风险国家（地区）

答案：ABCD

相关题目

澳门居民来往内地通行证，证件号码规则为（）+前8位数字，换证次数不得输入。

A. H

B. M

C. A

D. K

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C3客户不允许修改英文名称、国籍。如客户确实需要修改英文名称和国籍，应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改。

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以下描述不正确的是（）。

A. 自助设备区内外部墙面有污渍也要及时清理

B. 门楣不能有污迹、破损、缺失

C. 雨雪天客户在网点区域内留下的污渍脚印可以不清理

D. 个别灯具损坏要及时修复

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上、下级本、外币资金往来账户的明细核对至少（）进行一次，具体由清算中心（或代理清算机构）至上向下逐级发起。

A. 每周

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与中国人民银行要求的监控名单相关的，各机构应当按照监管规定及时提交可疑交易报告。

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II类账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额（），年累计限额20万元。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

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我行向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，其中普通到账指客户发起转账交易后，资金在（）小时后从转出卡中转出。

A. 1

B. 2

C. 6

D. 12

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存折可办理的业务有（）

A. 5万元以下转账业务

B. 5万元（含）以上转账业务

C. 密码修改

D. 保险购买

E. 补登折

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