网点劳动组合基本原则包括（ ）。

客户在柜面开立个人结算账户前，应通过柜面端新增（）交易机读/手输证件查询客户是否在灰名单库。

为个人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

审核超柜端签字抄录环节待抄录项界面左下角“灰名单查询结果”提示域，根据身份证机读信息查询客户是否在灰名单库。若查询结果不在名单显示（）。

得知客户被撤并、解散、宣告破产或关闭的，营业执照被吊销、注销的，且客户未在（）个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户申请的，有权停止其结算账户的对外支付。

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

农业银行构建以（）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

出现（）等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

（）是指农业银行为预防和控制制裁风险，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为。

（）是指农业银行为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金，或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金，制定和实施防控措施的行为。

（）是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。