对公账户单笔金额超过（）（含（），当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。

人民币银行结算账户管理办法所称存款人，是指在中国境内开立银行结算账户的（ ）等。

对于下列（ ）哪些风险程度较高的场景，客户经理需通过“双录”（录音录像）形式核实法定代表人开户意愿。

应根据“了解你的客户”原则，对存款人提交的相关申请资料的（）、()、()进行审查，并在证明文件复印件双人签章并加盖“与原件核对一致”戳记，将相关申请资料交营业网点。

单位结算卡仅限申领单位指定的持卡人使用，不得（）或（）

“三证合一”：2015年10月1日起，（）、（）和（）三证合一，原来的三证逐步过渡到由一个部门核发加载统一社会信用代码的营业执照。

银行《验资业务银行询证函》主要包括（ ）等情况的询证。

对公存款有权机关查询业务审核的内容包括以下几个方面（ ）。

开立（）保证金账户时，客户部门根据业务需要在C3系统选择打印《开立/变更保证金账户申请书》、《同金额日期凭证保证金账户批量开户申请书》（《多笔凭证保证金账户批量开户申请书》）。

单位结算卡通过（）和（）共同控制交易风险。

多级账簿是指客户在同一结算账户下开设的分类明细核算登记簿（也称辅助账簿），主要记载一定时期内资金收付的详细信息。客户通过多级账簿，不但能实现同一结算账户分类明细核算，还可实现（ ）等功能。