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客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露。

答案:A

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贷款展期业务应审核《贷款展期约期通知单》()、展期/约期后到期日等要素是否完整、规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-22d8-c08d-7791b12e1002.html
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关于公司客户大额存单业务,以下说法不正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-2f30-c08d-7791b12e1013.html
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异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具在异地取得贷款的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-2760-c08d-7791b12e1009.html
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以下做法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-0398-c08d-7791b12e1002.html
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持有外国人永久居留证的境外个人进行购汇交易时无需阅读《个人购汇申请书》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-27b8-c08d-7791b12e1024.html
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下列哪些业务可不纳入外管局个人结售汇信息管理系统?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-26c0-c08d-7791b12e1009.html
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因欺诈类风险事件,客户资金被转入他人在我行开立的借记卡账户,在采取司法控制措施之前,客户可向我行申请对转入资金的借记卡账户实施应急控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-47f8-c08d-7791b12e100f.html
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个人贷款按照柜面操作流程差异,目前可分为普通个人贷款、( )、保捷贷、个人自助贷款和存贷通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1ef0-c08d-7791b12e1003.html
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某营业网点客户在办理开卡交易时,系统报错“发卡箱内卡种不一致”,最可能的原因是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-0878-c08d-7791b12e1018.html
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柜面经理上午从高柜服务区弹出后(未离开营业场所),中午应按照午休临时离岗要求碰箱检查,双人双锁。当班结束的午间按照日终碰箱要求处理,日终需再次碰箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4028-c08d-7791b12e1021.html
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客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露。

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相关题目
贷款展期业务应审核《贷款展期约期通知单》()、展期/约期后到期日等要素是否完整、规范。

A. 贷款合约号

B. 客户名称

C. 借款凭证编号

D. 借款日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-22d8-c08d-7791b12e1002.html
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关于公司客户大额存单业务,以下说法不正确的是:()。

A. 已开立存款证实书的,办理销户,无需收回存款证实书

B. 大额存单可以用于办理质押业务

C. 办理质押时,需将存款证实书转换为存单

D. 办理质押业务时,农业银行将冻结大额存单账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-2f30-c08d-7791b12e1013.html
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异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具在异地取得贷款的()

A. 借款凭证

B. 开户证明文件

C. 借款合同

D. 隶属单位的证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-2760-c08d-7791b12e1009.html
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以下做法不正确的是()。

A. 大堂人员询问客户掌银密码,在客户的手机上输入密码进行登入操作

B. 大堂人员指导客户参加掌银扫码支付一分钱抽奖活动,支付密码由超柜引导员询问输入

C. 客户操作不熟练,大堂人员全程代客户在超柜上操作办理业务

D. 业务操作过程中,客户业务需求由大堂人员输入

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持有外国人永久居留证的境外个人进行购汇交易时无需阅读《个人购汇申请书》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-27b8-c08d-7791b12e1024.html
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下列哪些业务可不纳入外管局个人结售汇信息管理系统?( )

A. 外币卡境内消费结汇

B. 境内卡境外使用购汇还款

C. 过外币代兑点发生的结售汇

D. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-26c0-c08d-7791b12e1009.html
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因欺诈类风险事件,客户资金被转入他人在我行开立的借记卡账户,在采取司法控制措施之前,客户可向我行申请对转入资金的借记卡账户实施应急控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-47f8-c08d-7791b12e100f.html
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个人贷款按照柜面操作流程差异,目前可分为普通个人贷款、( )、保捷贷、个人自助贷款和存贷通。

A. 个人质押贷款

B. 个人助学贷款

C. 个人汽车贷款

D. 公积金委托贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1ef0-c08d-7791b12e1003.html
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某营业网点客户在办理开卡交易时,系统报错“发卡箱内卡种不一致”,最可能的原因是()。

A. 卡箱加卡时顺序放错

B. 配置卡箱卡种错误

C. 卡箱内无卡

D. 客户操作不当

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-0878-c08d-7791b12e1018.html
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柜面经理上午从高柜服务区弹出后(未离开营业场所),中午应按照午休临时离岗要求碰箱检查,双人双锁。当班结束的午间按照日终碰箱要求处理,日终需再次碰箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4028-c08d-7791b12e1021.html
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