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判断题

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同一客户7日内现金存入达到4次，或累计存入金额达到等值16000美元；7日内现金支取达到4次，或累计支取金额达到等值32000美元；以及其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为客户将纳入我行“关注名单”。

答案：B

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有权扣划存款的机关有税务机关、人民法院、( )。

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对开户过程中遇到客户不配合、反应激烈等情况的，可以先予办理，但要做好登记，在开户后（）内每日对账户交易明细进行跟踪检查，五个工作进行电话回访。

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客户号是指营业机构在对公客户信息系统中录入存款人的客户资料后产生的16位客户标识号。

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根据银监会有关要求，同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张。

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半额兑换：能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。

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外交官证件类型包含（）。

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（）是我国第一张塑料钞。

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结算产品是指以结算账户为基础，为满足交易双方结清债权债务需要所提供的结算服务。主要包括（）等产品。

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在提交后台身份人工审核前，系统通过追踪客户人脸，自动拍摄客户头像进行人脸比对，如果相似度大于系统参数设置的阈值，则跳过后台身份审核环节进入后续环节；若小于等于该阈值，则进入后台身份审核环节。

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对公理财产品质押冻结不会自动解冻，仅可根据信贷部门要求进行手工解冻。

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同一客户7日内现金存入达到4次，或累计存入金额达到等值16000美元；7日内现金支取达到4次，或累计支取金额达到等值32000美元；以及其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为客户将纳入我行“关注名单”。

答案：B

相关题目

有权扣划存款的机关有税务机关、人民法院、( )。

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 海关

D. 国家安全机关

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A. 5日

B. 10日

C. 1个月

D. 2个月

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客户号是指营业机构在对公客户信息系统中录入存款人的客户资料后产生的16位客户标识号。

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根据银监会有关要求，同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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外交官证件类型包含（）。

A. 外交人员证

B. 行政技术人员证

C. 外交官员证

D. 国际组织人员证

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（）是我国第一张塑料钞。

A. 建国50周年纪念钞

B. 第29届奥林匹克运动会纪念钞

C. 千禧龙纪念钞

D. 中国航天纪念钞

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结算产品是指以结算账户为基础，为满足交易双方结清债权债务需要所提供的结算服务。主要包括（）等产品。

A. 票据产品

B. 汇兑

C. 委托收款

D. 单位结算卡

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对公理财产品质押冻结不会自动解冻，仅可根据信贷部门要求进行手工解冻。

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