96、各行社应将承担信用风险的全口径业务全部纳入统授信管理,包括客户()的统授信管理。 ( )

351、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行( ),并书面记录相关情况。 ( )

350、如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )

349、义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( ) ( )

348、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )

347、义务机构应当建立工作机制,及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。 ( )

346、在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,以下哪项不是有效的风险管理措施 ( )

345、客户身份核实要求中正确的是( ) ( )

344、义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的 ( )

337、某农商行发现员工赵某挪用尾箱库款,并且公安已立案调查,根据案件处置工作规程,该行社应向监管报送() ( )

334、叮叮冒充银行客服发送短信,称咚咚手机银行即将失效,需重新验证。咚咚信以为真,按短信提示输入银行卡号、密码等信息后,又将收到的编号为196336的“验证码”输入手机页面。后咚咚发现,其实是将196336元汇入了叮叮账户。关于本案的分析,下列哪选项是正确的?( )