根据《上海浦东发展银行运营内部控制管理办法（B/0）》，各具体岗位人员对本岗位内部控制风险负有直接责任；全体员工对各项内控风险信息负有主动报告责任。

目前线上冲账流程，交易可在什么渠道发起?

内部账特种转流程中不支持的转帐类型为

在528投产后，系统优化的开户机制是什么?

反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（）

反洗钱涉敏业处理中出现泄密，法律合规部将按相关制度要求，对出现向题的机构扣分；对于相关责任人严肃处理，不排除（）

自然人客户理人民币单笔()元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上现金存恥业芻的，应当核对客户的有效身份证件或者辅助身份证明，留存身份证件者辅助身份证明复印件豆影印件

以下哪些可以作为境内自然人办理业务的有效身份证件?

定居国外的中国公民的有效身份证件为()，且同时提供定居所在国家颁发的()作为辅助证明

客户证件有效期过期()天以上仍未更新的，应进步采取限制其非柜面渠道交易或不予新増授信等措施

如客户为外籍人士，使用护照办理业务，远程授权时需上传