如客户为外籍人士，使用护照办理业务，远程授权时需上传

理财POS交易自动入账功能，但对于极少数有缺陷成功的理财POS交易及理财POS交易手工退货（简称“退货”）操作，仍需手工进行账务处理

个人在同一银行柜台提取A账户资金，并转存到本人或直系亲属的B账户，账户资金没有离开柜台的，单词转存资金超过等值1万美元需到外汇局报备。

公告的发布只能由总行、分行作业中心具有公告管理角色的用户执行，公告可以从上至下发布，也可以自下而上发布，支行网点可以发布公告

单位客户现金存款业务是指我行开立结算账户的单位客户，通过柜面或者我行上门收款的方式在其单位结算账户中存入现金的业务。

印控仪钥匙交接：双方应在监控范围内当面办理，并登记FES重要物品交接登记。

柜面可以通过使用客户提供的支付宝或微信二维码收取借记卡挂失费。

基于目前前端业务操作系统已全面支持指纹身份认证，各分行原则上应全面启动指纹应用，确保全辖柜员指纹应用开启，但不包含同城及异地支行。

柜面信用卡非溢存部分取现的，提示客户可能产生手续费及利息，共计入下期信用卡账单。

业务资料电子化已归档的资料支持再次调整

根据《上海浦东发展银行运营内部控制管理办法（B/0）》，各具体岗位人员对本岗位内部控制风险负有直接责任；全体员工对各项内控风险信息负有主动报告责任。