根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，存量高风险客户的定期复评期限不超过（ ），存量中低风险客户的定期复评期限不超过（ ）。

A. 调查货物运输方式是否合理

B. 调查交易内容与客户经营范围一致

C. 调查贸易周期是否与贸易背景一致

D. 核实交易单据所载商品价格有无异常变动

A. 个人客户签约私人银行

B. 个人客户变更手机号

C. 个人客户开借记卡

D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款

A. 司法查询

B. 反洗钱行政调查

C. 内部查询

D. 执法检查

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。

B. 加强客户尽职调查

C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。

D. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 止付

B. 降额

C. 注销账户

D. 关闭分期额度

A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。

B. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。