根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险变为高风险，则不得办理以下哪些业务？

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。

B. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

A. 客户持外国护照开户

B. 公司注册成立时间为1个月前

C. 客户来自索马里

D. 客户为未成年人

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的。

B. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。

C. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。

D. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的。

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B. 受偿债权

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D. 客户强烈要求的

A. 完整性

B. 准确性

C. 真实性

D. 有效性

A. 原则上不得准入

B. 确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入

C. 提交信用卡业务有权审批人进行授信审批

D. 业务存续期间应加强交易监测

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告