根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，以下哪些选项中，开立个人账户时的初次识别方式正确（ ）

A. NRA

B. FTN

C. OSA

D. FTE

A. 拒绝交易

B. 继续交易

C. 冻结交易资金

D. 关闭账户

A. 组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训

B. 完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载

C. 开展对制裁名单更新情况的抽查验证

D. 研究国别和名称的匹配策略

A. 开展加强型尽职调查

B. 禁止办理签约类业务

C. 提交可疑交易报告

D. 冻结客户在我行的金融资产

A. 准确性

B. 有效性

C. 时效性

D. 健全性

A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整，收集并审核其他受益主体的识别信息，对报文信息按要求进行保存和传递。

B. 境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训，明确规范使用正确的报文格式、支付报文信息完整等要求。

C. 在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息真实、准确、完整，不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。

D. 当跨境业务存在可能引发制裁的要素时，可对交易报文中的相关信息进行删除。

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。

B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。

D. 开立匿名、假名账户的客户。

A. 修改、掩饰、删除支付信息。

B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。

D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

A. 涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。

B. 涉嫌参与地下钱庄活动。

C. 疑似通过非法渠道兑换外汇。

D. 涉嫌行贿、受贿的可疑交易行为。

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回