某个人客户账户交易触发疑似毒品可疑交易监测模型，某分行反洗钱中心处理员分析该笔预警后排除预警，以下分析可以作为合理排除理由的有（ ）

A. 调查货物运输方式是否合理

B. 调查交易内容与客户经营范围一致

C. 调查贸易周期是否与贸易背景一致

D. 核实交易单据所载商品价格有无异常变动

A. 一百

B. 三百

C. 四百

D. 六百

A. 亲见客户本人

B. 亲自到网点

C. 亲见客户签名

D. 亲见客户身份证件

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 地域

B. 业务（含金融产品、金融服务）

C. 信息记录

D. 行业（含职业）

A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A. 加强客户尽职调查。可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。

B. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限

A. 新增信用证开证

B. 可能增加我行责任和风险的改证

C. 出口信用证保兑

D. 指定融资业务

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 被担保人

B. 申请人

C. 反担保人

D. 受益人