根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，需提交风险审批的业务环节包括但不限于（）

A. 拒绝交易

B. 继续交易

C. 冻结交易资金

D. 关闭账户

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标

A. 手工建立可疑交易预警

B. 确认可疑交易预警

C. 审核通过可疑交易预警

D. 退回可疑交易预警

A. 加强型尽职调查

B. 收回垫款本息

C. 解除付款责任

D. 停止业务办理

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 规则为本

D. 实质重于形式

A. 涉嫌逃税、避税、骗税。

B. 疑似空壳公司。

C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。

A. 客户杨某购汇1万美元

B. 客户方某用其名下账户内的5万美元套汇日元

C. 客户史某收到季度结息5.8万元

D. 客户陈某（个体户）单日累计转账至他行客户H公司220万元

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B. 受偿债权

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D. 客户强烈要求的

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的

B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的

C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的

D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的

A. 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核

B. 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核

C. 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

D. 极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核