A、国际业务海运费汇出汇款
B、国际结算业务中客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
C、国际结算业务交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区
D、国际业务船舶修理费
答案：ABCD
A、国际业务海运费汇出汇款
B、国际结算业务中客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
C、国际结算业务交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区
D、国际业务船舶修理费
答案：ABCD
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 扣划账户的开户行
B. 经总行授权的专门受理部门
C. 通过电子化专线发送扣划需求
D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门
A. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。
B. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。
C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
A. 加强型尽职调查
B. 提高洗钱风险等级
C. 暂停跨境业务
D. 退出客户关系
A. 完整性
B. 一致性
C. 可跟踪稽核
D. 不可篡改
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 汇款人（名称、地址）
B. 收款人（名称、地址）
C. 货物最终用户（名称、地址）
D. 货物制造商
A. 不得受理降低我行责任和风险的改证
B. 在该业务后续环节进行加强型尽职调查
C. 停止为客户办理业务
D. 采取有效措施解除我行付款责任
A. 原则上不得准入
B. 确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入
C. 提交信用卡业务有权审批人进行授信审批
D. 业务存续期间应加强交易监测
A. 行业特点
B. 业务类型
C. 经营规模
D. 客户范围
