个人客户林某，经查询在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，需对该客户采取的交易权限控制措施包括哪些？（ ）

A. 建立业务关系

B. 进行一次性交易

C. 客户涉嫌洗钱或恐怖融资

D. 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 与外国政要本人相关的客户

B. 与其父母、配偶、子女等近亲属相关的客户

C. 经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户

A. 客户姓名

B. 身份证件类型

C. 证件号码

D. 移动电话、家庭电话、单位电话中的至少一项

A. 客户部门

B. 业务部门

C. 合规部门

D. 风险管理部

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. 客户尽职调查管理

B. 可疑交易监测

C. 制裁合规

D. 评估测试

A. 查询本行内部信息系统

B. 实地查访

C. 搜索公共网络资源

D. 到工商局核实

A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告