A、法人客户A变更负责人
B、法人客户B拓展经营范围
C、法人客户C增加从业人员数量
D、法人客户D交易行为出现异常
答案：ABD
A、法人客户A变更负责人
B、法人客户B拓展经营范围
C、法人客户C增加从业人员数量
D、法人客户D交易行为出现异常
答案：ABD
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
A. 科学
B. 合理
C. 清晰
D. 可行
A. 产品属性情况
B. 获客方式特性
C. 特定高风险产品情况
D. 产品洗钱风险等级分类情况
A. 开立1000元一年期定期存单
B. 办理300美元现钞兑换
C. 办理10000元现金汇款
D. 代理无卡存款5000元
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 可疑特征没有发生显著变化，应对相应预警作“确认”处理后，将新的预警与先前的可疑报告合并。
B. 应对相应预警作“确认”处理后将预警加入接续报告库
C. 可疑特征没有发生显著变化，应当对新的预警进行排除，以免重复报送
D. 由于客户在监测期内再次产生预警，需要提交新的可疑报告。
A. 办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批
B. 提交审批申请应至少明确如下内容：客户是否存在拒绝准入的情形、建立客户关系的合理理由（如采取了哪些识别措施、识别结果是什么）、对客户洗钱和恐怖融资风险的评估、建立客户关系后的风险控制措施、客户洗钱风险是否可控的结论。
C. 如该客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，可在与客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
D. 银行应根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定该存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家（地区）的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
A. 申请人
B. 出票人
C. 付款行
D. 代收行
