A公司出具的《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，以下哪些是必填项。

A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。

B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。

C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

A. 高风险

B. 中风险

C. 中低风险

D. 低风险

A. 新增信用证开证

B. 可能增加我行责任和风险的改证

C. 出口信用证保兑

D. 指定融资业务

A. 客户部门

B. 业务部门

C. 合规部门

D. 风险管理部

A. 地域

B. 业务关系

C. 信息记录

D. 反洗钱措施

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标

A. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质。

B. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）

B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 涉及可疑交易报告

D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的