宁波分行实行NRA客户白名单管理时，客户必须满足以下条件( )

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B. 受偿债权

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D. 客户强烈要求的

A. 个人客户签约私人银行

B. 个人客户变更手机号

C. 个人客户开借记卡

D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款

A. 非居民客户

B. 离岸客户

C. 政治公众人物客户

D. 基本信息不全客户

A. 新增信用证开证

B. 可能增加我行责任和风险的改证

C. 出口信用证保兑

D. 指定融资业务

A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. 国家（地区）的上游犯罪状况

D. 特殊的金融监管风险

A. 美籍华人在我行境内网点申请向SDN名单内个人人民币汇款

B. 英国人在农行纽约分行申请向伊朗英镑汇款

C. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款

D. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向克里米亚卢布汇款

A. 客户杨某购汇1万美元

B. 客户方某用其名下账户内的5万美元套汇日元

C. 客户史某收到季度结息5.8万元

D. 客户陈某（个体户）单日累计转账至他行客户H公司220万元

A. 交易对手

B. 货物来源及目的地（如有）

C. 运输工具（如有）

D. 本笔业务涉及的港口

A. 原则上不得准入

B. 确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入

C. 提交信用卡业务有权审批人进行授信审批

D. 业务存续期间应加强交易监测

A. 组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训

B. 完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载

C. 开展对制裁名单更新情况的抽查验证

D. 研究国别和名称的匹配策略