A、负责洗钱、制裁风险核查中发现的异常客户及交易的可疑交易报告
B、按照总行反洗钱主管部门要求，协调同级客户部门牵头、业务部门配合开展监管机构洗钱及制裁风险核查对象的尽职调查、业务核查、跟进风险管控处理等
C、汇总、分析有关客户核查结果，并向总行反洗钱主管部门反馈
D、撰写核查报告并反馈监管机构
答案：AB
A、负责洗钱、制裁风险核查中发现的异常客户及交易的可疑交易报告
B、按照总行反洗钱主管部门要求，协调同级客户部门牵头、业务部门配合开展监管机构洗钱及制裁风险核查对象的尽职调查、业务核查、跟进风险管控处理等
C、汇总、分析有关客户核查结果，并向总行反洗钱主管部门反馈
D、撰写核查报告并反馈监管机构
答案：AB
A. 涉嫌逃税、避税、骗税。
B. 疑似空壳公司。
C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
A. 申请借记卡附属卡时，因系统已留存主卡持卡人身份信息，只需做好附属卡持卡人的初次识别。
B. 他人代理开立个人借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别。
C. 单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别。
D. 居住在中国境内不满十八周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别。
A. 交易对手
B. 货物来源及目的地（如有）
C. 运输工具（如有）
D. 本笔业务涉及的港口
A. 法人客户A变更负责人
B. 法人客户B拓展经营范围
C. 法人客户C增加从业人员数量
D. 法人客户D交易行为出现异常
A. 加强型尽职调查
B. 收回垫款本息
C. 解除付款责任
D. 停止业务办理
A. 地域
B. 业务关系
C. 信息记录
D. 反洗钱措施
A. 系统初评
B. 人工复评
C. 审核审定
D. 综合评级
A. 积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息
B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C. 不得擅自采取冻结措施
D. 不得擅自提供客户身份信息及交易信息
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。
B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。
C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。
D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。
