下列（）是我行可以受理的业务。

A. 美籍华人在我行境内网点申请向SDN名单内个人人民币汇款

B. 英国人在农行纽约分行申请向伊朗英镑汇款

C. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款

D. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向克里米亚卢布汇款

A. 负责洗钱、制裁风险核查中发现的异常客户及交易的可疑交易报告

B. 按照总行反洗钱主管部门要求，协调同级客户部门牵头、业务部门配合开展监管机构洗钱及制裁风险核查对象的尽职调查、业务核查、跟进风险管控处理等

C. 汇总、分析有关客户核查结果，并向总行反洗钱主管部门反馈

D. 撰写核查报告并反馈监管机构

A. 客户

B. 产品

C. 地域

D. 行业

A. 开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。

B. 开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行审批。

C. 若进行关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交二级分行审批

D. 若进行关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行审批

A. 给予警告，责令停止违法行为

B. 没收违法所得

C. 违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款

D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款

A. 法定代表人或负责人

B. 实际控制人

C. 股东或投资人

D. 受益所有人

A. 设计指标

B. 执行指标

C. 风险指标

D. 检验指标

A. 客户杨某购汇1万美元

B. 客户方某用其名下账户内的5万美元套汇日元

C. 客户史某收到季度结息5.8万元

D. 客户陈某（个体户）单日累计转账至他行客户H公司220万元

A. 申请人

B. 出票人

C. 付款行

D. 代收行

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回