如出现以下（）情形，应拒绝办理业务

A. 系统初评

B. 人工复评

C. 审核审定

D. 综合评级

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 规则为本

D. 实质重于形式

A. 修改、掩饰、删除支付信息。

B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。

D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

A. 国际业务海运费汇出汇款

B. 国际结算业务中客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

C. 国际结算业务交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区

D. 国际业务船舶修理费

A. 客户尽职调查

B. 交易信息

C. 职责划分与监督情况

D. 特定情形

A. 产品属性情况

B. 获客方式特性

C. 特定高风险产品情况

D. 产品洗钱风险等级分类情况

A. 强

B. 较强

C. 中

D. 较弱

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中

A. 健全内部政策、工作流程和控制措施

B. 打造反洗钱合规团队

C. 组织实施业务培训

D. 开展客户尽职调查

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易