A、司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B、曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C、拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D、向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
答案：ABC
A、司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B、曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C、拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D、向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
答案：ABC
A. 个人客户签约私人银行
B. 个人客户变更手机号
C. 个人客户开借记卡
D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款
A. 客户提出解除临时冻结申请
B. 接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》
C. 按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到继续冻结通知
D. 按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到继续冻结通知
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
A. 完整性
B. 准确性
C. 真实性
D. 有效性
A. 客户股权结构等重要信息发生变更
B. 以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
C. 客户CCS等级为高风险等级
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 设计指标
B. 执行指标
C. 风险指标
D. 检验指标
A. 系统初评
B. 人工复评
C. 审核审定
D. 综合评级
A. 一百
B. 三百
C. 四百
D. 六百
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D. 开立匿名、假名账户的客户。
