受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中高风险

D. 中风险

A. 客户尽职调查管理

B. 可疑交易监测

C. 制裁合规

D. 评估测试

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回

A. 扣划账户的开户行

B. 经总行授权的专门受理部门

C. 通过电子化专线发送扣划需求

D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款

B. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向阿联酋美元汇款

C. 美籍华人在我行境内网点申请向古巴人民币汇款

D. 法国人申请在农行纽约分行向阿富汗美元汇款

A. 开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。

B. 提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

C. 合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的

B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

A. 极高风险客户：每3个月一次。

B. 高风险客户：每12个月一次。

C. 中风险客户：每24个月一次。

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的