下列关于可疑交易报送表述正确的是？

A. 加强型尽职调查

B. 提高洗钱风险等级

C. 暂停跨境业务

D. 退出客户关系

A. 极高风险客户：每3个月一次。

B. 高风险客户：每12个月一次。

C. 中风险客户：每24个月一次。

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次。

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。

B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 申请人

B. 出票人

C. 付款行

D. 代收行

A. 办案人员徐某的工作证+区法院的调取证据通知书

B. 办案人员徐某和葛某的工作证+加盖县法院公章的调取证据通知书

C. 办案人员于某和葛某的工作证+加盖中级法院公章的调取证据通知书

D. 办案人员徐某的工作证+加盖区法院的调取证据通知书

A. 与外国政要本人相关的客户

B. 与其父母、配偶、子女等近亲属相关的客户

C. 经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户

A. 客户A某存在制裁风险，但未在制裁名单

B. 风险核查客户B某涉及OFAC制裁

C. 有合理理由怀疑核查客户C某、C某的交易与洗钱或恐怖融资等犯罪活动相关

D. 风险核查客户D某涉及中国政府制裁名单