关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？

A. 定期存款

B. 活期存款

C. 信用证

D. 银行承兑汇票

A. 制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者

B. 制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者

C. 制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织

D. 制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员

A. 可疑特征没有发生显著变化，应对相应预警作“确认”处理后，将新的预警与先前的可疑报告合并。

B. 应对相应预警作“确认”处理后将预警加入接续报告库

C. 可疑特征没有发生显著变化，应当对新的预警进行排除，以免重复报送

D. 由于客户在监测期内再次产生预警，需要提交新的可疑报告。

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 系统初评

B. 人工复评

C. 审核审定

D. 综合评级

A. 亲见客户本人

B. 亲自到网点

C. 亲见客户签名

D. 亲见客户身份证件

A. 个人客户签约私人银行

B. 个人客户变更手机号

C. 个人客户开借记卡

D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

A. 需要进行加强型尽职调查，做到“了解你的客户”，并记录客户身份识别的信息、客户身份识别的工作过程

B. 不需要进行加强型尽职调查，但应做到“了解你的客户”，并记录客户身份识别的信息、客户身份识别的工作过程

C. 客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规

D. 客户经理负责收集客户资料，柜员和运营主管负责审核资料是否真实、完整、合规

A. 客户如需签约网络金融业务，需将相关材料报一级分行合规管理委员会审批

B. 对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。

C. 对怀疑有洗钱风险、恐怖融资风险的客户或关联方，一律不得建立个贷业务关系。

D. 控制客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币1万元（含）