A、客户信息的公开程度
B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、非自然人客户的股权或控制权结构
D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
答案：ABCD
A、客户信息的公开程度
B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、非自然人客户的股权或控制权结构
D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
答案：ABCD
A. 同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B. 自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C. 个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D. 对公账户归还银行贷款300万
A. 一百
B. 三百
C. 四百
D. 六百
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
A. 报送可疑交易报告时至少能够获取客户姓名、身份证件类型及号码等基本信息即可。
B. 报送可疑交易报告时应详细描述该客户的交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
C. 可疑报告应详细描述客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、联系方式等信息。
D. 应分析该个人客户的异常特征，及时提交可疑报告。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 四年
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 审查办案人员的工作证或人民警察证
B. 审查协助冻结/解除冻结财产法律文书
C. 留存法律文书原件
D. 留存办案人员的工作证复印件或影印件，并注明用途
A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
