根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？

A. 工作证

B. 执行公务证

C. 单位介绍信

D. 人民警察证

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

A. 定期存款

B. 活期存款

C. 信用证

D. 银行承兑汇票

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

B. 采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户

C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D. 反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户

A. 产品属性情况

B. 获客方式特性

C. 特定高风险产品情况

D. 产品洗钱风险等级分类情况

A. 国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的。

B. 国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的。

C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的。

D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。

A. 美籍华人在我行境内网点申请向SDN名单内个人人民币汇款

B. 英国人在农行纽约分行申请向伊朗英镑汇款

C. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款

D. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向克里米亚卢布汇款

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为