对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？

A. 开展加强型尽职调查

B. 禁止办理签约类业务

C. 提交可疑交易报告

D. 冻结客户在我行的金融资产

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

C. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D. 客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

D. 通过其他可靠渠道的信息来源进行核实

A. 手工建立可疑交易预警

B. 确认可疑交易预警

C. 审核通过可疑交易预警

D. 退回可疑交易预警

A. 排除

B. 关注

C. 确认

D. 退回

A. 高风险

B. 中风险

C. 中低风险

D. 低风险

A. 负责洗钱、制裁风险核查中发现的异常客户及交易的可疑交易报告

B. 按照总行反洗钱主管部门要求，协调同级客户部门牵头、业务部门配合开展监管机构洗钱及制裁风险核查对象的尽职调查、业务核查、跟进风险管控处理等

C. 汇总、分析有关客户核查结果，并向总行反洗钱主管部门反馈

D. 撰写核查报告并反馈监管机构

A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。

B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。

C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。

D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。

A. 地域

B. 业务（含金融产品、金融服务）

C. 信息记录

D. 行业（含职业）

A. 可疑特征没有发生显著变化，应对相应预警作“确认”处理后，将新的预警与先前的可疑报告合并。

B. 应对相应预警作“确认”处理后将预警加入接续报告库

C. 可疑特征没有发生显著变化，应当对新的预警进行排除，以免重复报送

D. 由于客户在监测期内再次产生预警，需要提交新的可疑报告。