A、排除
B、关注
C、确认
D、退回
答案：ABC
A、排除
B、关注
C、确认
D、退回
答案：ABC
A. 法定代表人或负责人
B. 实际控制人
C. 股东或投资人
D. 受益所有人
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 个人账户因误操作导致密码锁定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
C. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D. 客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 开立1000元一年期定期存单
B. 办理300美元现钞兑换
C. 办理10000元现金汇款
D. 代理无卡存款5000元
