个人客户张某前往我行网点办理业务，经柜面人员查询其洗钱和恐怖融资风险等级为中风险。根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》的有关要求，需要对其采取的控制措施包括哪些（ ）?

A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

A. 被担保人

B. 申请人

C. 反担保人

D. 受益人

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正

B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施

C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施

D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

C. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D. 客户及其境内母公司、集团关联公司的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 客户提出解除临时冻结申请

B. 接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》

C. 按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到继续冻结通知

D. 按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到继续冻结通知

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B. 联合国安理会制裁决议中所列名单

C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单

A. 健全内部政策、工作流程和控制措施

B. 打造反洗钱合规团队

C. 组织实施业务培训

D. 开展客户尽职调查