A、排除
B、关注
C、确认
D、退回
答案：ABC
A、排除
B、关注
C、确认
D、退回
答案：ABC
A. 客户刁某办理柜面存现2万美元
B. 对公客户M公司向境外支付货款33万美元
C. 客户云某向他行客户潘某转账51万元
D. 客户宋某汇款给在境外留学的儿子支付学费2万美元
A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见
D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A. 设计指标
B. 执行指标
C. 风险指标
D. 检验指标
A. 个人客户签约私人银行
B. 个人客户变更手机号
C. 个人客户开借记卡
D. 个人客户办理人民币10万元现金汇款
A. 拒绝交易
B. 继续交易
C. 冻结交易资金
D. 关闭账户
A. 同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B. 自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C. 个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D. 对公账户归还银行贷款300万
A. 给予警告，责令停止违法行为
B. 没收违法所得
C. 违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款
D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款
A. 原则上不得准入
B. 确定需要核发，加强型尽职调查后经相应层级审批允许准入
C. 提交信用卡业务有权审批人进行授信审批
D. 业务存续期间应加强交易监测
A. 涉嫌与走私犯罪相关的可疑交易行为。
B. 涉嫌参与地下钱庄活动。
C. 疑似通过非法渠道兑换外汇。
D. 涉嫌行贿、受贿的可疑交易行为。
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
