客户沈某到网点办理业务，经柜面人员查询其与（）名单相关，应于当日向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 准确性

B. 有效性

C. 时效性

D. 健全性

A. 办案人员徐某的工作证+区法院的调取证据通知书

B. 办案人员徐某和葛某的工作证+加盖县法院公章的调取证据通知书

C. 办案人员于某和葛某的工作证+加盖中级法院公章的调取证据通知书

D. 办案人员徐某的工作证+加盖区法院的调取证据通知书

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 客户杨某购汇1万美元

B. 客户方某用其名下账户内的5万美元套汇日元

C. 客户史某收到季度结息5.8万元

D. 客户陈某（个体户）单日累计转账至他行客户H公司220万元

A. 首次评级

B. 定期复评

C. 不定期复评

D. 等级重评

A. 误命中

B. 部分命中

C. 真实命中

D. 无法判断

A. 国企申请在我行境内网点向叙利亚美元汇款

B. 俄罗斯人申请在农行莫斯科分行向阿联酋美元汇款

C. 美籍华人在我行境内网点申请向古巴人民币汇款

D. 法国人申请在农行纽约分行向阿富汗美元汇款

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易

A. 亲见客户本人

B. 亲自到网点

C. 亲见客户签名

D. 亲见客户身份证件