小伟作为某网点兼职反洗钱工作人员，应当承担以下工作（）。

A. 非居民客户

B. 离岸客户

C. 政治公众人物客户

D. 基本信息不全客户

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息

B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C. 不得擅自采取冻结措施

D. 不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A. 新增信用证开证

B. 可能增加我行责任和风险的改证

C. 出口信用证保兑

D. 指定融资业务

A. 扣划账户的开户行

B. 经总行授权的专门受理部门

C. 通过电子化专线发送扣划需求

D. 一级分行机关本部指定的专门受理部门

A. 加强客户尽职调查

B. 在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质

C. 拒绝为该客户办理业务

D. 对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，仅重复出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

A. 疑似通过非法渠道兑换外汇。

B. 涉嫌参与地下钱庄活动。

C. 涉嫌虚假出资、抽逃出资的可疑交易行为。

D. 涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券的可疑交易行为。

A. 查询本行内部信息系统

B. 实地查访

C. 搜索公共网络资源

D. 到工商局核实

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作